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加强账户管理,完善“三反”监管体系

时间:2017-12-26 15:30

内容摘取自中国金融出版社《加强账户管理,完善“三反”监管体系》宣传折页

由于近年来电信诈骗、非法集资、贪污受贿等违法犯罪活动日益频繁,2017年5月,中国人民银行印发了《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,以加强账户管理和后续控制

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